Что собой представляет финансовый мониторинг

Новости экономики

Также, функцией службы финансового мониторинга является противодействие терроризму.

Во исполнение данного предназначения, с вас могут потребовать документы, подтверждающие наименование и местонахождение Вашего поставщика или Заказчика. При заключении договора необходимо истребовать копии учредительных документов, либо документов, удостоверяющих личность ФЛ. Необходимо обратить внимание, чтобы сторона договора не была зарегистрирована и не находилась в потенциально опасных странах. Но если вам так необходимо данный поставщик или заказчик, необходимо удостоверится об отсутствии у него связей с криминальными структурами.