Сомнительные сделки – как их избежать

Новости экономики

В настоящее время, у многих предпринимателей возникает вопрос, а как же не попасть под внимание данной службы?

Ответ один. Необходимо отказаться от совершения сомнительных сделок.

К вниманию службы финансового мониторинга могут привести такие операции с наличными, как равными или превышающими 600 000 рублей, либо эквиваленту в иностранной валюте, совершение обмена валют физическим лицом, покупка ценных бумаг за наличный расчет, получение денежных средств по чекам, выданным не гражданами Российской Федерации и т. п.

Также внимание могут привлечь операции по банковским счетам, переводы денежных средств за границу, поступление крупных сумм из-за границы, а также размещение на депозитных счетах крупных сумм в наличной форме, скупка драгоценных камней и многое другое.